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A verificação de KYC, ou Know Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste0 0 bet3650 0 bet365 solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las. Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC0 0 bet3650 0 bet365 três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura. Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens: Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente. Documentos de identidade solicitados geralmente incluem: Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir a0 0 bet365validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo0 0 bet3650 0 bet365 vigor0 0 bet3650 0 bet365 todo o mundo.0 0 bet365
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
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